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售后服务上门服务电话，智能分配单据：一女大学生被家人骗入戒网瘾学校？河南三门峡通报

　　6月2日电 据“三门峡示范区 三门峡高新区”微信公众号消息，河南三门峡市城乡一体化示范区联合调查组6月2日发布通报称，针对近日媒体报道“一女大学生被家人骗入戒网瘾学校”一事，三门峡市城乡一体化示范区立即成立了由公安、教育、市场监管、妇联等部门组成的联合调查组，深入开展全面核查，现将有关情况通报如下：

　　经核查，励萱教育信息咨询有限公司注册地位于三门峡市城乡一体化示范区禹王路街道北朝村，设禹王路街道北朝村、南曲沃村和阳店镇布张村三处经营场所，营业执照经营范围包含教育咨询服务、心理健康咨询(非诊疗)、拓展活动策划、餐饮住宿等。经调查，该公司在未依法取得行政许可的情况下擅自开展教育矫治等活动，根据相关法律法规，已责令其立即停止违规行为。对于反映其涉嫌的其它违法行为，相关部门正在进一步深入调查。

　　下一步，三门峡市城乡一体化示范区联合调查组将督促该公司与学员家长积极沟通，配合相关部门妥善解决好相关事宜。

通报截图。来源：“三门峡示范区 三门峡高新区”微信公众号

本月监管部门公开最新动态一女大学生被家人骗入戒网瘾学校？河南三门峡通报

　　6月2日电 据“三门峡示范区 三门峡高新区”微信公众号消息，河南三门峡市城乡一体化示范区联合调查组6月2日发布通报称，针对近日媒体报道“一女大学生被家人骗入戒网瘾学校”一事，三门峡市城乡一体化示范区立即成立了由公安、教育、市场监管、妇联等部门组成的联合调查组，深入开展全面核查，现将有关情况通报如下：

　　经核查，励萱教育信息咨询有限公司注册地位于三门峡市城乡一体化示范区禹王路街道北朝村，设禹王路街道北朝村、南曲沃村和阳店镇布张村三处经营场所，营业执照经营范围包含教育咨询服务、心理健康咨询(非诊疗)、拓展活动策划、餐饮住宿等。经调查，该公司在未依法取得行政许可的情况下擅自开展教育矫治等活动，根据相关法律法规，已责令其立即停止违规行为。对于反映其涉嫌的其它违法行为，相关部门正在进一步深入调查。

　　下一步，三门峡市城乡一体化示范区联合调查组将督促该公司与学员家长积极沟通，配合相关部门妥善解决好相关事宜。

通报截图。来源：“三门峡示范区 三门峡高新区”微信公众号

12月19日，中国人民银行发布行政处罚信息显示，中国工商银行因10项违法行为，被中国人民银行警告，没收违法所得434.570857万元，罚款3961.5万元。公示期限五年。

具体违法行为类型如下：

违反金融统计相关规定；

违反账户管理规定；

违反清算管理规定；

违反特约商户实名制管理规定；

违反反假货币业务管理规定；

违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

未按规定履行客户身份识别义务；

未按规定保存客户身份资料和交易记录；

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

与身份不明的客户进行交易。

与此同时，17名相关责任人合计被罚113.3万元，具体如下：

任某明（中国工商银行股份有限公司个人金融业务部），被警告并罚款13万元；

胡某峰（中国工商银行股份有限公司商户发展中心），被警告并罚款15万元；

曾某民（中国工商银行股份有限公司银行卡业务部），被警告并罚款15万元；

杨某（中国工商银行股份有限公司网络金融部），被警告并罚款12万元；

赵某霖（中国工商银行股份有限公司管理信息部），被罚款7.1万元；

孟某（中国工商银行股份有限公司网络融资中心），被罚款4.1万元；

朱某伟（中国工商银行股份有限公司授信管理部、风险管理部），被罚款4.1万元；

张某（中国工商银行股份有限公司金融业务部），被罚款3.5万元；

王某（中国工商银行股份有限公司国际业务部），被罚款7万元；

王某（中国工商银行股份有限公司结算与现金管理部），被罚款3.5万元；

胡某冰（中国工商银行股份有限公司金融市场部），被罚款4.5万元；

廉某（中国工商银行股份有限公司内控合规部），被罚款7万元；

赵某（中国工商银行股份有限公司银行卡业务部），被罚款6.5万元；

金某山（中国工商银行股份有限公司普惠金融事业部），被罚款3.5万元；

王某（中国工商银行股份有限公司运行管理部），被罚款2万元；

李某浩（中国工商银行股份有限公司软件开发中心），被罚款3.5万元；

刘某（中国工商银行股份有限公司票据营业部），被罚款2万元。

对此，工商银行回应称，2021年、2023年，人民银行对工商银行组织开展两项执法检查，本次处罚是基于上述执法检查发现的问题作出的，处罚所涉及问题均发生在2023年以前。工商银行对此高度重视，深入剖析问题根源，目前各项问题均已整改完毕。工商银行将深刻汲取教训，以“防风险、强监管、促高质量发展”为主线，坚持从严治行，强化依法合规经营，切实防范风险，持续提升服务质效。

同日，央行发布行政处罚公示显示，交通银行股份有限公司存在以下11项违法行为类型，受到警告，被没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万元。公示期限五年。

具体违法行为类型如下：

违反账户管理规定；

违反清算管理规定；

违反特约商户实名制管理规定；

违反反假货币业务管理规定；

占压财政存款或者资金；

违反国库科目设置和使用规定；

违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

未按规定履行客户身份识别义务；

未按规定保存客户身份资料和交易记录；

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

与此同时，13名相关责任人合计被罚92.9万元，具体如下：

沈某良（交通银行股份有限公司个人金融业务部消费信贷管理部），被罚款1万元；

杜某斌（交通银行股份有限公司普惠金融事业部），被罚款10万元；

梁某（交通银行股份有限公司风险管理部），被罚款10万元；

莫某华（交通银行股份有限公司授信管理部），被罚款10万元；

陶某堃（交通银行股份有限公司金融服务中心/营业部武汉金融服务中心），被罚款0.4万元；

王某东（交通银行股份有限公司营运与渠道管理部），被警告并罚款17万元；

朱某（交通银行股份有限公司个人金融业务部（消费者权益保护部）），被警告并罚款16.5万元；

陈某梅（交通银行股份有限公司法律合规部），被罚款6.5万元；

吴某（交通银行股份有限公司国际业务部），被罚款4万元；

徐某婷（交通银行股份有限公司金融机构部），被罚款3.5万元；

周某（交通银行股份有限公司机构业务部），被罚款3.5万元；

尤某红（交通银行股份有限公司线上金融业务中心联盟商拓展部，网络金融部），被罚款3.5万元；

邹某（交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心），被罚款7万元。

交通银行对此回应称，2022年11月至2023年4月，中国人民银行对交通银行开展综合执法检查。本次处罚是基于上述执法检查发现的问题作出的，处罚所涉问题均发生在2023年以前。交行对此诚恳接受、高度重视，已完成整改工作，并以问题整改为契机，认真举一反三，不断优化长效机制。本行将持续强化内控合规管理，厚植稳健审慎经营文化，不断提升经营管理水平，推动高质量发展取得新成效。

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